什么是反洗钱案例_什么是反洗钱白名单
...支行深入社区与老年大学开展《中华人民共和国反洗钱法》宣传活动形式多样的《中华人民共和国反洗钱法》宣传活动，赢得了广泛好评。在老年大学，工作人员结合老年人的特点，以通俗易懂的语言讲解反洗钱知识。通过发放宣传手册、现场案例分析，工作人员详细介绍了洗钱活动的常见形式、危害以及如何防范。针对老年人容易遇到的电信诈骗与金融等会说。
农发行庆云县支行强化洗钱风险管理 开展反洗钱业务培训为应变反洗钱工作新趋势，适应反洗钱监管新要求，促进反洗钱工作迈向实质有效的新阶段，近期，农发行庆云县支行在全行范围内开展反洗钱培训。通过相关制度文件了解洗钱新特点、反洗钱法修订及金融制裁等前沿形势，结合处罚案例讲解客户尽职调查、受益所有人识别、可疑交易报告等我继续说。
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工行日照分行开展反洗钱新法宣传进校园活动为师生带来一堂生动的反洗钱新法宣传实践活动。活动现场，中国人民银行日照市分行专家深入解读《反洗钱法》修订要点，剖析洗钱犯罪的危害与法律责任；工行日照分行结合“校园贷”“跑分洗钱”等真实案例，揭示网络赌博、跨境汇款中的洗钱风险陷阱，并特别警示出租出借账户的法还有呢？
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