什么是反洗钱行政部门
财通证券再触“监管红线”!涉“反洗钱”被罚款超百万 新《反洗钱法...据《中华人民共和国反洗钱法》第五十三条规定，如果金融机构存在未按照规定开展客户尽职调查、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报告大额交易、未按照规定报告可疑交易等四种行为的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其设区的市级以上派出机构责令限期改正说完了。
一周复盘 | 海通证券本周累计上涨8.81%,证券板块上涨11.16%上述机构的行为违反了反洗钱有关规定。从行业情况来看，近年来已有多家券商因违反反洗钱相关规定遭有关部门处罚，个别机构更曾因此收到千万罚单。两张百万级罚单落地。11月1日，人民银行上海分行发布第152期、第153期行政处罚信息公示表，分别指向海通证券、申万宏源证券及小发猫。
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江苏海安盐海村镇银行因与身份不明的客户进行交易被罚20万元该行在业务开展过程中本应严格遵守反洗钱监管要求，确保客户身份识别和交易合规性。此次处罚再次表明监管部门对金融机构落实反洗钱主体责任、加强客户身份识别和可疑交易监测的严格要求。行政处罚决定信息公示表原文：
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